pranie-pieniedzy.html
Pranie brudnych pieniędzy, czyli gra pozorów na coraz większą skalę
Wed, 30 Nov 2022 13:03:00 GMT
Pranie brudnych pieniędzy. Z danych policji wynika, że w Polsce rośnie liczba wykrywanych przypadków prania brudnych pieniędzy. Pomiędzy 2017 a 2020 rokiem odnotowano 65% wzrost liczby wszczętych ...
Compliance a pranie brudnych pieniędzy
Thu, 06 Jul 2023 05:21:00 GMT
Compliance to system procedur, działań i rozwiązań organizacyjnych, które mają zapewnić funkcjonowanie firmy zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego, z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi ...
Pranie brudnych pieniędzy: Wyzwanie dla systemu finansowego
Wed, 17 May 2023 23:06:00 GMT
Pranie brudnych polega na próbie ukrycia pochodzenia nielegalnie zdobytych środków finansowych poprzez wprowadzenie ich do legalnego obiegu. Jest to działalność, która niszczy zaufanie do systemu ...
Pranie pieniędzy Gołębiowska Ewa
Sat, 23 Nov 2024 10:58:00 GMT
Ponieważ pranie pieniędzy jest zjawiskiem wyjątkowo szkodliwym dla gospodarki, a szczególnie systemu finansowego, konieczne jest wdrożenie efektywnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dla ...
Pranie pieniędzy w cyberprzestrzeni – czyli jak działa polityka AML i KYC na rynku kryptowalut
Fri, 02 Dec 2022 07:24:00 GMT
Regulacje wymierzone w proceder prania pieniędzy i związane z tym procedury wciąż irytują klientów giełd kryptowalut. Standardy służą jednak konkretnym celom. Giełdy stosują je, by jeszcze skuteczniej ...
Pranie pieniędzy i omijanie restrykcji. USA objęły sankcjami Rosjankę za pomoc dla ludzi Kremla
Fri, 03 Nov 2023 09:43:00 GMT
Amerykański resort finansów ogłosił w piątek objęcie sankcjami Jekateriny Żdanowej za pranie pieniędzy i omijanie restrykcji dla ludzi Kremla i rosyjskich cyberprzestępców. Rosjanka ...
Pranie pieniędzy i wyłudzenia: zatrzymania ABW
Tue, 09 Jan 2024 07:28:00 GMT
Zatrzymanym zarzuca się m.in. pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie dokumentacji finansowej oraz wyłudzenie podatku VAT. Są to wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży firmy zajmującej się obrotem ...
Whistleblowing – przepisy o sygnalistach a regulacje AML [pranie pieniędzy, terroryzm]
Tue, 10 May 2022 03:22:00 GMT
W prawie polskim do czasu uchwalenia ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa brak z pewnymi wyjątkami (AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), prawo bankowe ...
Pranie brudnych pieniędzy
Fri, 13 Sep 2024 15:51:00 GMT
Rozwój cyberprzestrzeni bardzo ułatwia przestępcom pranie brudnych pieniędzy oraz legalizowanie dochodów - mówi Grzegorz Łysio, dyrektor Izby Administracji... Znany i utytułowany strongman ...