na-czym-polega-pranie-brudnych-pieniedzy
Images about na-czym-polega-pranie-brudnych-pieniedzy
Afera w sądzie. Oszustwa na ponad 3 mln zł i pranie brudnych pieniędzy
Thu, 23 Jan 2025 00:11:00 GMT
na kwotę ponad 3,1 mln zł. Ponadto mężczyzna podejrzany jest o fałszowanie i ukrywanie dokumentów oraz o pranie brudnych pieniędzy. Przyjęto, że 40-latek z procederu uczynił sobie stałe ...
Data laundering, czyli pranie “brudnych” danych
Mon, 25 Sep 2023 19:57:00 GMT
Najprościej rzecz ujmując, pranie brudnych danych polega na takim “przekształceniu” (np. skradzionych lub pozyskanych nawet w dopuszczalnym celu) danych, aby następnie mogły one zostać wykorzystane ...
Pranie brudnych pieniędzy na Steamie? Badacze wskazują na podejrzaną aktywność użytkowników
Wed, 24 Jul 2024 04:35:00 GMT
W badaniu autorzy przyjrzeli się danym dotyczącym wymianom na Rynku społeczności Steam ... aczkolwiek niekoniecznie może chodzić o pranie brudnych pieniędzy. W przyszłości autorzy ...
"Pranie brudnych pieniędzy" a oszustwa podatkowe
Thu, 12 Mar 2015 06:36:00 GMT
Pranie "brudnych pieniędzy" współcześnie towarzyszy głównie ... Tymczasem, jak zaznaczono, analizy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) wskazują na to, że w 70 proc. spraw dotyczących ...
Olsztyńscy policjanci zatrzymali podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy. Jedna z ofiar straciła ponad 800 tys. zł
Tue, 09 Jan 2024 04:25:00 GMT
Olsztyńscy policjanci zatrzymali podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy. Jedna z ofiar straciła ponad 800 tys. zł Olsztyńscy policjanci ustalili i zatrzymali osoby podejrzane o uczestnictwo ...
Pranie brudnych pieniędzy przez słupy: oferta łatwej pracy może oznaczać duże kłopoty
Mon, 05 Nov 2012 00:14:00 GMT
Ich zadanie polega na przyjmowaniu zleconych przez przestępców ... 128 - tyle osób skazano prawomocnie w 2011 r. za pranie brudnych pieniędzy (dane MS) -Tego typu zjawisko jest w ostatnim ...
Ekspert od przestępczości oskarżony o pranie brudnych pieniędzy
Tue, 02 Jun 2020 04:39:00 GMT
Badał, w jaki sposób skorumpowani wenezuelscy oficjele transferowali wielkie sumy pieniędzy na Florydę ... agendach zwalczających pranie brudnych pieniędzy. „Bagley, profesor i autor ...
Beata Biel o oszustwach matrymonialnych "na żołnierzy"
Mon, 15 Jul 2024 14:31:00 GMT
o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy ... konieczności wpłacania kwot pieniężnych na podawany rachunek bankowy pod fikcyjnymi pretekstami rzekomo nieprzewidzianych wypadków życiowych ...
Ekolodzy uwikłani w pranie brudnych pieniędzy? Zarabiają na CO2
Mon, 18 Apr 2011 18:15:00 GMT
Chodzi zwłaszcza o dotacje na produkcję energii ze źródeł odnawialnych - alarmuje ... W ten sposób mechanizm mógł być powielany - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Do prania brudnych pieniędzy ...
Obrót paliwami, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie faktur. Przestępcy są w rękach ABW
Sun, 20 Dec 2020 21:50:00 GMT
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych oraz fałszowania faktur VAT, wykorzystanych następnie do ...