pranie-pieniedzy.html
Pranie brudnych pieniędzy, czyli gra pozorów na coraz większą skalę
Wed, 30 Nov 2022 13:03:00 GMT
Pranie brudnych pieniędzy. Z danych policji wynika, że w Polsce rośnie liczba wykrywanych przypadków prania brudnych pieniędzy. Pomiędzy 2017 a 2020 rokiem odnotowano 65% wzrost liczby wszczętych ...
Compliance a pranie brudnych pieniędzy
Thu, 06 Jul 2023 05:21:00 GMT
Compliance to system procedur, działań i rozwiązań organizacyjnych, które mają zapewnić funkcjonowanie firmy zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego, z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi ...
Pranie pieniędzy, oszustwa i phishing. Sześciu Ukraińców przed sądem
Thu, 13 Feb 2025 00:21:00 GMT
Po prawie dwuletnim śledztwie, Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie ...
Pranie pieniędzy? Afera o podejrzaną darowiznę dla AfD
Wed, 19 Feb 2025 12:25:00 GMT
pod kątem podejrzenia o pranie brudnych pieniędzy. W sprawę zaangażowane są także Federalny Urząd Policji Kryminalnej oraz austriacka Dyrekcja Bezpieczeństwa Publicznego i Wywiadu (DSN).
Nierzetelne faktury, pranie brudnych pieniędzy. Na ławie oskarżonych zasiądzie 19 osób
Tue, 14 Jan 2025 07:10:00 GMT
Wszyscy oskarżeni odpowiedzą także za pranie brudnych pieniędzy. - Grupa miała na celu popełnianie przestępstw podatkowych, związanych z nierzetelnym wystawianiem faktur VAT ...