Zapobieganie-praniu-brudnych-pieniedzy.html

Images about Zapobieganie-praniu-brudnych-pieniedzy.html

Pranie brudnych pieniędzy: Wyzwanie dla systemu finansowego

Wed, 17 May 2023 23:06:00 GMT

Ważne jest również kontynuowanie inwestycji w rozwój technologii, które mogą usprawnić wykrywanie i zapobieganie praniu brudnych pieniędzy. Narzędzia takie jak analiza big data, sztuczna inteligencja, ...


Pranie brudnych pieniędzy przez słupy: oferta łatwej pracy może oznaczać duże kłopoty

Mon, 05 Nov 2012 00:14:00 GMT

Tymczasem część z tych osób nie zdaje sobie sprawy, że uczestniczy w procesie prania brudnych pieniędzy ... jednak uwagę przede wszystkim na zapobieganie tego typu zjawiskom.


Kara administracyjna dla STS. Chodzi o ustawę o praniu brudnych pieniędzy

Mon, 20 May 2024 04:29:00 GMT

Powodem jest niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu — poinformowało Ministerstwo Finansów. Jak podano ...


Kontrole celne na granicy Włoch z Watykanem? Rząd chce przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy

Sun, 08 Dec 2013 03:04:00 GMT

Nie wiadomo, co o pomyśle kontroli celnych sądzi Stolica Apostolska. Problem prania brudnych pieniędzy jest dla niej wyjątkowo delikatny. Od kilku lat wprowadzane są tam nowe normy ...


Ekspert: nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy zapewnia większe bezpieczeństwo rynku

Sun, 25 Apr 2021 04:14:00 GMT

Nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy to wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub ...


Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - zmiany 2021

Tue, 12 Jan 2021 08:44:00 GMT

12 stycznia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten ma na celu ...