Puste-faktury-a-pranie-brudnych-pieniedzy

Images about Puste-faktury-a-pranie-brudnych-pieniedzy

Compliance a pranie brudnych pieniędzy

Thu, 06 Jul 2023 05:21:00 GMT

Nowe zagrożenia w zakresie obszaru compliance pojawiają się głównie ostatnio w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy z racji tego, że coraz więcej jest wyrafinowanych narzędzi, które ...


"Pranie brudnych pieniędzy" a oszustwa podatkowe

Thu, 12 Mar 2015 06:36:00 GMT

Pranie "brudnych pieniędzy" współcześnie towarzyszy głównie przestępczości o charakterze ekonomicznym i oszustwom podatkowym, więc walka z tym procederem wymaga szczególnej wiedzy - wskazywali ...


Czy o skazaniu za pranie brudnych pieniędzy decyduje pochodzenie użytych pieniędzy

Thu, 26 Sep 2013 02:07:00 GMT

przestępstwo prania brudnych pieniędzy. Za pranie pieniędzy z przestępstwa ... które miały wystawiać faktury za rzekomą sprzedaż złomu centrom handlowym zajmującym się handlem złomem ...


Pranie brudnych pieniędzy w PŻM i wystawienie lewych faktur. Pojawiły się zarzuty

Mon, 29 Nov 2021 15:59:00 GMT

Obecny dyrektor finansowy Polskiej Żeglugi Morskiej oraz były dyrektor pełniący tą samą funkcje i radca prawny związany PŻM usłyszeli zarzuty, prania brudnych pieniędzy. Chodzi o 3,5 miliona euro ...


Pranie brudnych pieniędzy. KE zrobiła wyjątek "dla Reyndersa"?

Sat, 07 Dec 2024 23:15:00 GMT

sprawiedliwości. Powodem jest śledztwo, w którym Reynders podejrzewany jest o pranie brudnych pieniędzy poprzez loterię. Chodzi o belgijską organizację National Lottery, na czele której ...