Zatrzymani-za-pranie-brudnych-pieniedzy-i-wyludzanie-morfiny-poprzez-sfalszowane.html
Pranie Brudnych Pieniedzy – Wszystkie wiadomości
Sun, 06 Jun 2021 10:07:00 GMT
Pracownicy Poczty Polskiej przy transakcjach powyżej 4,5 tys. zł muszą zapisywać dane klienta, który ten przelew realizuje. I nie chodzi tu tylko o... Serwis aukcyjny Sknerus.pl przekonywał ...
Pranie brudnych pieniędzy
Thu, 14 Dec 2023 04:03:00 GMT
Znany i utytułowany strongman Tomasz B. z Torunia odpowiada przed sądem za pranie brudnych pieniędzy. W tle sprawy: nielegalny doping, narkotyki i fikcyjne... Niemal każdy słyszał już o tym ...
Pranie brudnych pieniędzy, czyli gra pozorów na coraz większą skalę
Wed, 30 Nov 2022 13:03:00 GMT
Jednocześnie ustawodawca uznał tu za obligatoryjne orzeczenie przepadku przedmiotów pochodzących bezpośrednio, albo pośrednio z przestępstwa, a także przepadek korzyści z tego przestępstwa, ...
Grupa przestępcza i pranie brudnych pieniędzy. Szokujące oskarżenia wobec gwiazdy
Fri, 12 Jul 2024 05:19:00 GMT
Mianowicie, ze wspomnianą firmą spotkałem się w przeszłości za pośrednictwem kilku osób pośredniczących i instytucji. Osoby zarządzające tą spółką przedstawiły mi ją jako bardzo ...
HTML5 Boilerplate
Sun, 22 Sep 2024 17:01:00 GMT
HTML5 Boilerplate est un modèle de projet open source pour la création de sites web rapides, robustes et adaptatifs. Il fournit une structure de base pour les sites web modernes avec des ...
Noblista oskarżony o defraudację. W tle pranie brudnych pieniędzy
Wed, 12 Jun 2024 06:44:00 GMT
Muhammad Yunus został oskarżony o defraudację ponad dwóch milionów dolarów. Proces przeciwko nobliście i 13 innym osobom rozpocznie się 15 lipca w sądzie w Bangladeszu. Oskarżony nie ...
Pranie brudnych pieniędzy na Steamie? Badacze wskazują na podejrzaną aktywność użytkowników
Wed, 24 Jul 2024 04:35:00 GMT
takich, w których przedmiotem wymiany były dokładnie te same „towary” za identyczną kwotę ... niekoniecznie może chodzić o pranie brudnych pieniędzy. W przyszłości autorzy sugerują ...
Granica: oddali strzały ostrzegawcze i zostali zatrzymani
Wed, 05 Jun 2024 15:30:00 GMT
Więcej o czytaj na portalu wPolityce.pl: w publikacji Żołnierze zatrzymani za strzały ostrzegawcze na granicy! Morawiecki: „Zatrzymajcie ten obłęd, jesteście jak piromani” Zatrzymani ...
Compliance a pranie brudnych pieniędzy
Thu, 06 Jul 2023 05:21:00 GMT
Nowe zagrożenia w zakresie obszaru compliance pojawiają się głównie ostatnio w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy z racji tego ... uznaje ten czynnik za „bardzo ważny” i 30 proc. za ...
Pranie brudnych pieniędzy
Sun, 10 Mar 2024 17:01:00 GMT
Pranie brudnych polega na próbie ukrycia pochodzenia nielegalnie zdobytych środków finansowych poprzez wprowadzenie ich do legalnego obiegu. Jest to działalność, która niszczy zaufanie do systemu ...
Pranie brudnych pieniędzy
Thu, 14 Dec 2023 04:03:00 GMT
Do Sądu Okręgowego w Gdańsku wpłynął akt oskarżenia kończący śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która od grudnia 2019 r. do maja... Niemal każdy ...
Pranie brudnych pieniędzy gang
Mon, 25 Sep 2023 01:40:00 GMT
„Oszust z Tindera”, o którym ostatnio zrobiło się głośno za sprawą filmu dokumentalnego o tym samym tytule, wmawiał swoim ofiarom, że potrzebuje pilnie pożyczyć... Oszustwo metodą ...